Capacitación Obligatoria Anual para Sujetos Obligados – UIF
👩💻📝 Las capacitaciones tienen como premisa fundamental la comunicación y divulgación de las políticas, procedimientos, riesgos y controles que posee el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y/o Financiamiento del Terrorismo implementado por la empresa. Asimismo, con las capacitaciones…