NOTA DE PRENSASe lanza el FAOC 2025: El foro más importante para Oficiales de Cumplimiento en el Perú y LATAM. Lima, mayo de 2025. El Instituto Peruano de Compliance (IPC) anuncia el lanzamiento oficial del Foro Anual de Oficiales de…
El 28 de abril de 2025, el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional emitió una sentencia histórica: la primera condena penal contra una persona jurídica en el Perú al amparo de la Ley N.º 30424. Esta norma, vigente desde 2016 y…
Hoy se publicó la RESOLUCIÓN SMV Nº 006-2025-SMV/01 “Modifican las Normas para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo” dicha modificación se aplica para las empresas supervisadas por la SMV (Superintendencia de Mercado de Valores) dentro de sus…
David Caballero, abogado de profesión, fundador de El Rincón del Compliance, y con amplia experiencia en materia de auditorías en sistemas de gestión antisoborno y Compliance en América Latina, ha publicado recientemente, gracias al Fondo Editorial de la Universidad de…