David Caballero, abogado de profesión, fundador de El Rincón del Compliance, y con amplia experiencia en materia de auditorías en sistemas de gestión antisoborno y Compliance en América Latina, ha publicado recientemente, gracias al Fondo Editorial de la Universidad de…
En los últimos años, se ha evidenciado un destacado rol y desempeño de lideresas en el campo del cumplimiento, trascendiendo los límites y superando expectativas influenciadas por estereotipos dentro de la sociedad. Es por ello que el Instituto Peruano de…
“Una cosa es con guitarra y otra con cajón”: Una cosa es la regulación local del país o países donde opera tu empresa, que necesariamente debes conocer, aplicar y documentar SUFICIENTEMENTE para que tu compañía sea candidata a una exoneración…
En agosto de 2023, Chile promulgó la Ley N° 21.595 sobre Delitos Económicos y Medioambientales, un marco legal que busca fortalecer el combate contra la corrupción, el lavado de activos, la degradación del medio ambiente y otros crímenes económicos. Esta ley, que incluye…
En los últimos años, las empresas peruanas han venido otorgando cada vez más importancia a la toma de decisiones y acciones preventivas de cumplimiento normativo a partir de la promulgación de la Ley N° 30424 en el 2016 y sucesivas…
Desde la instauración de la responsabilidad de las personas jurídicas al reconocerse el poder que estas poseen en las dimensiones económica, social y política; se han rediseñado constantemente las medidas preventivas de comisión de infracciones o delitos que vinculen a…