Introducción Cuando se habla de Compliance en el sector inmobiliario, es común que la atención se centre en obligaciones relacionadas con la prevención del lavado de activos, la lucha contra la corrupción o el cumplimiento de la normativa aplicable. Sin…
El Grupo Gloria ha vuelto al foco de atención tras ser mencionado en un reciente informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional de España, donde señalan al expresidente del gobierno español José Luis…
Anticipando riesgos en entornos digitales cambiantes Los nuevos avances en la aplicación de la inteligencia artificial (IA) que vivimos hoy en día están transformando cómo las organizaciones toman decisiones, gestionan su información y desarrollan nuevos modelos de negocio. Hasta hace…
En muchas organizaciones, las funciones de Compliance y Gestión de Riesgos suelenincorporarse cuando una decisión ya fue tomada, un producto ya fue diseñado o unproyecto se encuentra próximo a implementarse. En ese escenario, su participacióntermina enfocándose en validar, observar o…
Durante mucho tiempo, hablar de compliance fue casi un sinónimo de hablar de bancos, financieras y mercados regulados. El foco estaba puesto allí, y tenía sentido: cuanto más estricto se volvió el sistema financiero, más se concentraron en ese ámbito…
El crimen económico se reinventa a la velocidad de la tecnología. El lavado de dinero, que antes se escondía en operaciones tradicionales de efectivo o en sociedades pantalla, hoy encuentra nuevos canales en las transferencias digitales, en las billeteras virtuales…
En un escenario global signado por la transformación digital, la confianza emerge como un activo crítico para el desarrollo sostenible de cualquier sociedad. En Argentina, donde las instituciones atraviesan desafíos estructurales y la credibilidad enfrenta tensiones constantes, restablecer ese vínculo…
La publicación de la “Directiva que establece disposiciones para la designación, desempeño y funciones del Oficial de Datos Personales” ha traído consigo más incertidumbres que soluciones. Si bien de manera preliminar el objetivo de la Directiva era establecer criterios objetivos…
La adopción de la ISO 37301 – Sistema de Gestión de Compliance ha convertido al compliance en un proceso estandarizado, y con ello la auditoría (interna o externa) se convierte en una de sus herramientas más poderosas. Mediante revisiones periódicas,…
El Reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales (D.S. 016-2024-JUS) establece la obligación progresiva de designar un Oficial de Datos Personales (ODP), iniciando el 30 de noviembre de 2025 para empresas con ventas anuales superiores a 2,300 UIT,…