Durante mucho tiempo, hablar de compliance fue casi un sinónimo de hablar de bancos, financieras y mercados regulados. El foco estaba puesto allí, y tenía sentido: cuanto más estricto se volvió el sistema financiero, más se concentraron en ese ámbito…
El crimen económico se reinventa a la velocidad de la tecnología. El lavado de dinero, que antes se escondía en operaciones tradicionales de efectivo o en sociedades pantalla, hoy encuentra nuevos canales en las transferencias digitales, en las billeteras virtuales…
En un escenario global signado por la transformación digital, la confianza emerge como un activo crítico para el desarrollo sostenible de cualquier sociedad. En Argentina, donde las instituciones atraviesan desafíos estructurales y la credibilidad enfrenta tensiones constantes, restablecer ese vínculo…