👩💻📝 Las capacitaciones tienen como premisa fundamental la comunicación y divulgación de las políticas, procedimientos, riesgos y controles que posee el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y/o Financiamiento del Terrorismo implementado por la empresa. Asimismo, con las capacitaciones…
David Caballero, abogado de profesión, fundador de El Rincón del Compliance, y con amplia experiencia en materia de auditorías en sistemas de gestión antisoborno y Compliance en América Latina, ha publicado recientemente, gracias al Fondo Editorial de la Universidad de…
En este artículo analizaremos la importancia de la gestión de riesgos laborales en las empresas peruanas, destacando la necesidad de un enfoque integral de “Gobernanza, Riesgo y Cumplimiento” (GRC), basado en la norma ISO 31000. Con el fortalecimiento de la…
“Una cosa es con guitarra y otra con cajón”: Una cosa es la regulación local del país o países donde opera tu empresa, que necesariamente debes conocer, aplicar y documentar SUFICIENTEMENTE para que tu compañía sea candidata a una exoneración…
En agosto de 2023, Chile promulgó la Ley N° 21.595 sobre Delitos Económicos y Medioambientales, un marco legal que busca fortalecer el combate contra la corrupción, el lavado de activos, la degradación del medio ambiente y otros crímenes económicos. Esta ley, que incluye…
En los últimos años, las empresas peruanas han venido otorgando cada vez más importancia a la toma de decisiones y acciones preventivas de cumplimiento normativo a partir de la promulgación de la Ley N° 30424 en el 2016 y sucesivas…
Desde la instauración de la responsabilidad de las personas jurídicas al reconocerse el poder que estas poseen en las dimensiones económica, social y política; se han rediseñado constantemente las medidas preventivas de comisión de infracciones o delitos que vinculen a…