El Grupo Gloria ha vuelto al foco de atención tras ser mencionado en un reciente informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional de España, donde señalan al expresidente del gobierno español José Luis…
Anticipando riesgos en entornos digitales cambiantes Los nuevos avances en la aplicación de la inteligencia artificial (IA) que vivimos hoy en día están transformando cómo las organizaciones toman decisiones, gestionan su información y desarrollan nuevos modelos de negocio. Hasta hace…
En muchas organizaciones, las funciones de Compliance y Gestión de Riesgos suelenincorporarse cuando una decisión ya fue tomada, un producto ya fue diseñado o unproyecto se encuentra próximo a implementarse. En ese escenario, su participacióntermina enfocándose en validar, observar o…
En un escenario global signado por la transformación digital, la confianza emerge como un activo crítico para el desarrollo sostenible de cualquier sociedad. En Argentina, donde las instituciones atraviesan desafíos estructurales y la credibilidad enfrenta tensiones constantes, restablecer ese vínculo…
El Reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales (D.S. 016-2024-JUS) establece la obligación progresiva de designar un Oficial de Datos Personales (ODP), iniciando el 30 de noviembre de 2025 para empresas con ventas anuales superiores a 2,300 UIT,…
En el cuento de Pinocho, Pepe Grillo es la voz de la conciencia: ese pequeño personaje que, aunque no siempre es escuchado, está ahí para recordarle a Pinocho lo que está bien y lo que está mal. Su papel no es castigar, sino guiar, advertir y prevenir que…
1. El caso y su base legal El 28 de abril de 2025, el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional dictó la primera sentencia condenatoria a una persona jurídica en el Perú, bajo el régimen de la Ley N.º 30424, modificada…
A mi juicio los programas de Corporate Compliance y Criminal Compliance no son sólo herramientas de gestión, sino la columna vertebral para construir un futuro empresarial competitivo y sostenible en el Perú. En un entorno corporativo cada vez más exigente,…
NOTA DE PRENSASe lanza el FAOC 2025: El foro más importante para Oficiales de Cumplimiento en el Perú y LATAM. Lima, mayo de 2025. El Instituto Peruano de Compliance (IPC) anuncia el lanzamiento oficial del Foro Anual de Oficiales de…
David Caballero, abogado de profesión, fundador de El Rincón del Compliance, y con amplia experiencia en materia de auditorías en sistemas de gestión antisoborno y Compliance en América Latina, ha publicado recientemente, gracias al Fondo Editorial de la Universidad de…