En un escenario global signado por la transformación digital, la confianza emerge como un activo crítico para el desarrollo sostenible de cualquier sociedad. En Argentina, donde las instituciones atraviesan desafíos estructurales y la credibilidad enfrenta tensiones constantes, restablecer ese vínculo…
El Reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales (D.S. 016-2024-JUS) establece la obligación progresiva de designar un Oficial de Datos Personales (ODP), iniciando el 30 de noviembre de 2025 para empresas con ventas anuales superiores a 2,300 UIT,…
En el cuento de Pinocho, Pepe Grillo es la voz de la conciencia: ese pequeño personaje que, aunque no siempre es escuchado, está ahí para recordarle a Pinocho lo que está bien y lo que está mal. Su papel no es castigar, sino guiar, advertir y prevenir que…
1. El caso y su base legal El 28 de abril de 2025, el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional dictó la primera sentencia condenatoria a una persona jurídica en el Perú, bajo el régimen de la Ley N.º 30424, modificada…
A mi juicio los programas de Corporate Compliance y Criminal Compliance no son sólo herramientas de gestión, sino la columna vertebral para construir un futuro empresarial competitivo y sostenible en el Perú. En un entorno corporativo cada vez más exigente,…
NOTA DE PRENSASe lanza el FAOC 2025: El foro más importante para Oficiales de Cumplimiento en el Perú y LATAM. Lima, mayo de 2025. El Instituto Peruano de Compliance (IPC) anuncia el lanzamiento oficial del Foro Anual de Oficiales de…
David Caballero, abogado de profesión, fundador de El Rincón del Compliance, y con amplia experiencia en materia de auditorías en sistemas de gestión antisoborno y Compliance en América Latina, ha publicado recientemente, gracias al Fondo Editorial de la Universidad de…
En los últimos años, se ha evidenciado un destacado rol y desempeño de lideresas en el campo del cumplimiento, trascendiendo los límites y superando expectativas influenciadas por estereotipos dentro de la sociedad. Es por ello que el Instituto Peruano de…
“Una cosa es con guitarra y otra con cajón”: Una cosa es la regulación local del país o países donde opera tu empresa, que necesariamente debes conocer, aplicar y documentar SUFICIENTEMENTE para que tu compañía sea candidata a una exoneración…
En agosto de 2023, Chile promulgó la Ley N° 21.595 sobre Delitos Económicos y Medioambientales, un marco legal que busca fortalecer el combate contra la corrupción, el lavado de activos, la degradación del medio ambiente y otros crímenes económicos. Esta ley, que incluye…