El crimen económico se reinventa a la velocidad de la tecnología. El lavado de dinero, que antes se escondía en operaciones tradicionales de efectivo o en sociedades pantalla, hoy encuentra nuevos canales en las transferencias digitales, en las billeteras virtuales…
En un escenario global signado por la transformación digital, la confianza emerge como un activo crítico para el desarrollo sostenible de cualquier sociedad. En Argentina, donde las instituciones atraviesan desafíos estructurales y la credibilidad enfrenta tensiones constantes, restablecer ese vínculo…
En el cuento de Pinocho, Pepe Grillo es la voz de la conciencia: ese pequeño personaje que, aunque no siempre es escuchado, está ahí para recordarle a Pinocho lo que está bien y lo que está mal. Su papel no es castigar, sino guiar, advertir y prevenir que…
A mi juicio los programas de Corporate Compliance y Criminal Compliance no son sólo herramientas de gestión, sino la columna vertebral para construir un futuro empresarial competitivo y sostenible en el Perú. En un entorno corporativo cada vez más exigente,…
El Día Internacional de la Mujer, conocido como 8M,se celebra cada 8 de marzo en todo el mundo para conmemorar la lucha de las mujeres por la igualdad de derechos. Se trata de una fecha especial ya que se reconoce…
👩💻📝 Las capacitaciones tienen como premisa fundamental la comunicación y divulgación de las políticas, procedimientos, riesgos y controles que posee el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y/o Financiamiento del Terrorismo implementado por la empresa. Asimismo, con las capacitaciones…
David Caballero, abogado de profesión, fundador de El Rincón del Compliance, y con amplia experiencia en materia de auditorías en sistemas de gestión antisoborno y Compliance en América Latina, ha publicado recientemente, gracias al Fondo Editorial de la Universidad de…
En este artículo analizaremos la importancia de la gestión de riesgos laborales en las empresas peruanas, destacando la necesidad de un enfoque integral de “Gobernanza, Riesgo y Cumplimiento” (GRC), basado en la norma ISO 31000. Con el fortalecimiento de la…
“Una cosa es con guitarra y otra con cajón”: Una cosa es la regulación local del país o países donde opera tu empresa, que necesariamente debes conocer, aplicar y documentar SUFICIENTEMENTE para que tu compañía sea candidata a una exoneración…
En agosto de 2023, Chile promulgó la Ley N° 21.595 sobre Delitos Económicos y Medioambientales, un marco legal que busca fortalecer el combate contra la corrupción, el lavado de activos, la degradación del medio ambiente y otros crímenes económicos. Esta ley, que incluye…